Hervé Falciani
| Hervé Falciani | ||
|---|---|---|
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| Información personal | ||
| Nacimiento |
1972 Montecarlo,  Mónaco | |
| Residencia | Madrid | |
| Nacionalidad | Francesa | |
| Ciudadanía |
Italiana Francesa | |
| Educación | ||
| Educación | Ingeniero de sistemas | |
| Educado en | Sophia Antípolis | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Informático | |
| Empleador | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (desde 2000) | |
| Movimiento | Alertador | |
| Partido político | Partido X | |
Hervé Falciani (nacido en 1972 en Montecarlo, Monaco) es un ingeniero de sistemas italo-francés que desde 2009 colabora activamente con la justicia de varios países aportando información de supuestas cuentas de más de 130 000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos, en concreto con información que sustrajo cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.[1][2] Esta información se conoce como ‘lista Falciani’;[3] que ha provocado reacciones parecidas al caso del periodista griego Kostas Vaxevanis.[4]
Biografía
Tras estudiar en la prestigioso instituto tecnológico fracés Sophia Antípolis, se incorporó como informático en la filial suiza del banco HSBC entre 2001 y 2008.[5] Gracias a sus sólidos conocimientos de técnica informática, consiguió allí sustraer información de hasta 130 000 evasores fiscales de varias nacionalidades. Falciani fue detenido en Barcelona en 2012 por revelar secretos financieros de Suiza, ya que se había emitido una orden de búsqueda internacional.[6] Seguramente la detención no fue casual, pues ha declarado haber recibido información del departamento de Justicia de EE UU para saber cuándo y cómo entregarse a la justicia española corriendo el menor riesgo de extradición.[1]
Según declaró en la vista de extradición a Suiza en la Audiencia Nacional de España a principios de 2013, en 2008 intentó vender esta información a un banco libanés, aunque ha declarado haberlo hecho para desatar la alarma en el propio banco y no por ganar dinero.[1][7] De hecho, declaró haber intentado hacer llegar a la justicia suiza dicha información sin éxito.[2] Esta versión de los hechos fue corroborada por el Ministerio Público francés. En efecto, el fiscal Éric de Montgolfier declaró como testigo haber recibido ayuda de Falciani para descubrir a evasores fiscales en Francia.[1] Entonces el tribunal, teniendo en cuenta la colaboración con la justicia española y francesa, decidió no extraditar al Falciani ya que en España no existe el secreto financiero como figura legal.[8]
La ‘lista Falciani’
La ‘lista Falciani’ es como se conoce en términos periodísticos a la información de más de 130 000 evasores fiscales que Hervé Falciani sustrajo de la filial suiza del banco HSBC y que ha servido en diversos países para destapar casos de evasión fiscal.[2][3]
El primero en beneficiarse de esta lista habría sido la justicia estadounidense, cuando un subcomité del Senado de los Estados Unidos acusó al banco HSBC de blanquear dinero del narcotráfico y de sortear la prohibición gubernamental de hacer negocios con determinados clientes de Irán.[9] El Senado impuso al banco una multa de casi 2 000 millones de dólares por estos hechos.[1][10]
Tanto Francia como España se beneficiaron también de la ‘lista Falciani’ cuando éste fue detenido en suelo francés. Éric de Montgolfier, que entonces era jefe de la fiscalía de Niza, utiliza por primera vez la lista en enero de 2010, una vez que Falciani le convence del alcance probatorio del material, abriendo una investigación contra los defraudadores.[1] A raíz de los tratados de cooperación en materia fiscal, Francia le envía a diversos países, entre ellos España. La Hacienda de España los recibe en mayo de ese mismo año y comienza investigaciones sobre 659 de los 1 500 nombres que reciben. Así recupera 260 millones de euros de nombres como el del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y su familia.[11] También aparecen nombres relacionados con la trama Gürtel, como Francisco Correa.[1][3]
Referencias
- ↑ a b c d e f g Hervé Falciani: “Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro” por Manuel Altozano y publicado por El País el 21 de abril de 2013. Comprobado el 21 de abril de 2013.
- ↑ a b c Falciani colaboró con varias Justicias europeas con datos que llenarían "un tren de mercancías" publicado en 20 minutos el 15 de abril de 2013. Comprobado el 21 de abril de 2013.
- ↑ a b c La ‘lista Falciani’ por José Manuel Romero y publicado por El País el 25 de marzo de 2013. Comprobado el 21 de abril de 2013.
- ↑ El increíble robo de una lista de evasores que impactó en el mundo por Francisco De Zárate y publicado por Carín el 2 de noviembre de 2012. Comprobado el 21 de abril de 2013.
- ↑ La huida constante por Manuel Altozano y publicado por El País el 21 de abril de 2013. Comprobado el 21 de abril de 2013.
- ↑ Arrestado el exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos publicado por El País el 24 de julio de 2012. Comprobado el 21 de abril de 2013.
- ↑ Falciani: "En HSBC Suiza vi actuaciones escandalosas" por Mercedes Serraller y publicado por Expansión el 15 de abril del 2013. Comprobado el 21 de abril de 2013.
- ↑ La Audiencia Nacional dejará en libertad al delator de evasores Hervé Falciani por Manuel Altozano y publicado por El País el 12 de diciembre de 2012. Comprobado el 21 de abril de 2013.
- ↑ El Senado de EE UU acusa a HSBC de blanqueo de dinero del narcotráfico por David Alandete y publicado por El País el 17 de julio de 2012. Comprobado el 21 de abril de 2013.
- ↑ HSBC pagará la mayor multa en EE UU por lavado de dinero por Yolanda Monge y publicado por El País el 11 de diciembre de 2012. Comprobado el 21 de abril de 2013.
- ↑ España extraditará al 'ladrón' que le costó 200 millones a Botín por Aníbal Malvar y publicado por El Confidencial el 4 de agosto de 2012. Comprobado el 21 de abril de 2013.