İçeriğe atla

Rıza Sarraf: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Etkileşimli olarak geçmişe göz at
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
← Önceki sürümle aradaki farkSonraki sürümle aradaki fark →
İçerik silindi İçerik eklendi
GörselVikimetin
Çakır (mesaj | katkılar)
Devriyeler
5.395 değişiklik
+
Rıza Sarraf hakkındaki iddianameden eksik gördüğüm ayrıntıları ekledim.
37. satır: 37. satır:


19 mart 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nin [[Miami]] kentinde banka sahtekarlığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delmek suçlaması ile tutuklandı.<ref name=iha>{{web kaynağı|başlık=Rıza Sarraf ABD'de tutuklandı!|url=http://www.iha.com.tr/haber-riza-sarraf-abdde-tutuklandi-545708/|yayıncı=İhlas Haber Ajansı sitesi, 22 MArt 2016|erişimtarihi=22 Mart 2016}}</ref> Sarraf'ın 75 yıl hapsi isteniyor.
19 mart 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nin [[Miami]] kentinde banka sahtekarlığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delmek suçlaması ile tutuklandı.<ref name=iha>{{web kaynağı|başlık=Rıza Sarraf ABD'de tutuklandı!|url=http://www.iha.com.tr/haber-riza-sarraf-abdde-tutuklandi-545708/|yayıncı=İhlas Haber Ajansı sitesi, 22 MArt 2016|erişimtarihi=22 Mart 2016}}</ref> Sarraf'ın 75 yıl hapsi isteniyor.

== Rıza Sarraf'ın Hükümet Üyeleri ve Bürokratlarla Yasadışı İlişkisi ==
Rıza Sarraf, Cumhuriyet Savcısı Celal Kara'nın hazırladığı iddianameye göre suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet vermek, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık, fuhşa aracılık, gümrük kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, kara para aklamak ve altın kaçakçılığı yapmak için Türkiye’de geniş bir siyasi bağlantı ağı kurduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

İddianamede, Sarraf, bu bağlantıları kurarken Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler, AB Bakanı Egemen Bağış ve Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile sıkı ilişki içine girmiş, verdiği rüşvet karşılığında işler yaptırdığı polisin teknik takibiyle tespit edilmişti.

Sarraf’ın, Halkbank üzerinden İran’a altın satışı ve para transferi yaptığı, yüksek meblağlı işlemler sebebiyle hükümet tarafından desteklendiği belirtilen iddianamede, Sarraf’ın para transferlerinde Halkbank’ın alacağı komisyon, rüşvet karşılığı düşürüldüğü için kamu zarara uğratıldığı vurgulanmaktadır. Hükümetin yargıya müdahalesi sonrası değiştirilen savcı ve hakimler sonrasında üzeri kapatılan iddianamede Sarrafın  ilişkileri ayrıntılı olarak anlatılıyor.<ref>http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/12/141216_17_aralik_kapandi</ref>

Sarraf’ın yaptığı altın satışı ve para transferi işlemlerinden Türkiye’nin bir kârı olmamasına rağmen, bu işlemler cari açık rakamlarında olumlu bir etki yaptığı için, Rıza Sarraf, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan  ve Ekonomi Bakanı tarafından teşvik edilmiştir. Dönemin Başbakan’ın konudan haberdar olduğu, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf ile yaptığı telefon görüşmelerine yansımıştır.

Rıza Sarraf bu işlemleri karşılığında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a 103 milyon TL, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e 20 Milyon TL, AB Bakanı Egemen Bağış’a da 3 Milyon TL, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’a ise 16 Milyon TL rüşvet vermiştir.

Rıza Sarraf üst düzey siyasilerle olan irtibatlarının verdiği güven içerisinde, rüşvet ve sahtecilik eylemleri ile ilgili telefon görüşmelerinde çok rahat davranarak her türlü usulsüzlüğü açık açık konuşmaktadır. Kamu görevlilerine gönderilen rüşvete dair telefon görüşmelerinde, paranın neyin karşılığında, miktarı, cinsi ve nasıl gönderildiği açıkça konuşulduğu tespit edilmiş, bu eylemlere dair çok sayıda fiziki takip görüntüsü elde edilmiştir.

=== RIZA SARRAF’IN BİLAL ERDOĞAN’IN BAŞKANI OLDUĞU TÜRGEV VAKFINA BAĞIŞ ADIYLA RÜŞVET VERMESİ ===
Rıza Sarraf’ın özel kuryesi Ahmet Murat ÖZİŞ 19 Temmuz 2013 günü, Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Serhat Albayrak’ın kurucusu olduğu Türgev Genel Müdürlüğüne (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) de 2 çantayla gitti.

Ahmet Murat ÖZİŞ TÜRGEV’e girerken 2 büyük çantayla içeri girdi. Saat:11:40 sıralarında TÜRGEV’den çıkarken ise Ahmet Murat ÖZİŞ’in elinde küçük bir çanta vardı.

Kurye ÖZİŞ sadece Rıza’nın paralarını taşıyan özel bir isimdi. bu teslimattan 8 gün önce de, 11 Temmuz 2013 günü de, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evine ayakkabı kutusuyla rüşvet paralarını götürmüştü. Bu görüntüler dakika dakika görüntülenmişti. ÖZİŞ’in TÜRGEV’e de para götürdü, miktarın ise 100 Milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

O dönem Başbakan olan Erdoğan, bu rüşvet sebebiyle Rıza Sararf’ı “hayırsever işadamı olarak biliyorum” diyerek nitelemişti.<ref>http://www.hurriyet.com.tr/zarrab-hayirsever-aslan-saf-ve-durust-25444886</ref>

=== RIZA SARRAF ZAFER ÇAĞLAYAN İLİŞKİSİ ===
Rıza SARRAF’tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karşılığında Zafer ÇAĞLAYAN’ın yaptıkları:
* Yurtdışından gelen paraların altın ihracatı olarak çıkarılması karşılığında banka komisyonlarını düşürme ve rakipleri engelleme, bu işlemlere yol verme
* Sahte evraklarla yapılan hayali transit gıda/ilaç ticareti kapsamındaki işlemlere göz yumma ve yol verme
* Gana’dan, sahte evraklarla ve kaçak yollarla yurda sokulmak istene 1,5 Ton altınla ilgili adli/idari yaptırımları engelleyerek, altının el konulmadan Dubai’ye çıkışını sağlama
Petrol ve gaz ödemeleri kapsamında yapılan işlemler
* Rıza SARRAF’ın usulsüzlükleri ile ilgili basında çıkacak haberlerin engellenmesi
* Ekonomi Bakanlığı özel kalemlerinin Rıza SARRAF’ın şahsi sekreterleri gibi kullanılması ve bu kapsamdaki işlemler (Vize alımı, kurum ve kuruluşlardan randevu alımı, Sarkuysan A.Ş.’nin genel kurul toplantısı için İl Ticaret Müdürlüğüne karşı kullanılan nüfuz vs.)

=== RIZA SARRAF MUAMMER GÜLER İLİŞKİSİ ===
Rıza SARRAF’tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karşılığında Muammer GÜLER’in yaptıkları:
* Rıza SARRAF’ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu örgüt mensubu şüphelilere ve yakınlarına istisnai yoldan Türk vatandaşlığı verilmesi

* Rıza SARRAF ile husumeti olan ve usulsüzlüklerini ihbar eden Emniyet Müdürü Orhan İNCE’nin İstanbul’dan tayininin çıkarılması (sürülmesi)

* Sarkuysan A.Ş.’nin Genel Kurul Toplantısı için görevlendirilecek Bakanlık Temsilcisinin, Valilik kanalıyla, Rıza SARRAF’ın talebi doğrultusunda belirlenerek görevlendirilmesi, şirketin yönetiminin Rıza SARRAF tarafından kazanılması için girişimlerde bulunulması

* Rıza SARRAF’ın araçlarının trafikte emniyet şeridini kullanma ve polis tarafından durdurulmama imtiyazının verilmesi

* Rıza SARRAF için Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi

* Rıza SARRAF’ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi

* Rıza SARRAF’ın Çin’de hayali işlemlerinde kullandığı paravan firmaların bankalar nezdinde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Bakanlık adına Çin bankalarına Referans Mektubu yazılması
Adli çalışmaya karşı koyma ve Rıza SARRAF’la ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması

=== RIZA SARRAF EGEMEN BAĞIŞ İLİŞKİSİ ===
Rıza SARRAF’tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karşılığında Egemen BAĞIŞ’ın yaptıkları:
* Rıza SARRAF’ın kuracağı otel ile ilgili aracılık

* Rıza SARRAF’ın ağabeyi için alınacak istisnai vatandaşlık için kabinede destek

* Rıza SARRAF’ın babası için İtalya vizesi ve İtalya’da ikametinin uzatılması için konsoloslukla irtibat

* Rıza SARRAF’ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi

=== RIZA SARRAF - SÜLEYMAN ASLAN İLİŞKİSİ ===

Rıza SARRAF’tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karşılığında eski Halkbankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN’ın yaptıkları:
* Rıza SARRAF’ın rakiplerinin Halk Bank nezdinde engellenmesi/Rıza SARRAF’ın kartel hale getirilmesi

* Transit gıda/ilaç ticareti kapsamındaki işlemlerde kullanılan sahte evraklara göz yumma, bu stratejiyi bizzat Süleyman ASLAN’ın oluşturması

* Hayali transit gıda ticareti işlemlerinde Halk Bank’ın aldığı yasal komisyonun düşürülmesi

* Yurtdışından gelen paraların altın ihracatı olarak çıkarılması karşılığında banka komisyonlarını düşürme ve rakipleri engelleme

* Otel yatırımı için Halk Bank’tan kredi çekimini rüşvet karşılığında sağlama

* İşlemlerle ilgili sıkıntıları Süleyman ASLAN’ın personelinden gizli bir şekilde Rıza SARRAF’a aktararak içeriden bilgi vermesi

* Petrol ve gaz ödemeleri kapsamında yapılan işlemler


== Ayrıca bakınız ==
== Ayrıca bakınız ==

Sayfanın 16.41, 22 Mart 2016 tarihindeki hâli

Rıza Sarraf
DoğumReza Zarrab
12 Eylül 1983 (40 yaşında)
Tebriz, İran
İkametİstanbul, Türkiye
Meslekİş adamı, şarkı sözü yazarı
EvlilikEbru Gündeş (e. 2010)
Çocuk(lar)1

Rıza Sarraf (Farsça: رضا ضراب, Reza Zarrab; d. 12 Eylül 1983),[1] Türkiye'de ikamet eden İran asıllı iş adamı.

Türkiye’de faaliyet gösteren Royal Holding’in sahibidir. Türk kamuoyunda Ebru Gündeş’in kocası olarak da tanınır.[2]

Hakkkında rüşvetten kara para aklamaya kadar çeşitli iddialar olan Zarrab, 17 Aralık soruşturması’nda kilit isim olarak gözaltına alınmış, 70 gün tutuklu kaldıktan sonra suç vasfının değişme ihtimali doğduğu gerekçesiyle tahliye edilmiştir.

19 Mart 2016 günü ABD'nin Miami eyaletinde karapara aklama, banka dolandırıcılığı ve İran yaptırımlarını ihlal etmek suçlamaları ile tutuklanmıştır.[3][4]

Yaşamı

12 Eylül 1983’te Tebriz’de dünyaya geldi. Yaşamını Dubai'de sürdüren İran Azeri Türkü bir aileye mensuptur. Reza Zarrab olan ismini Rıza Sarraf olarak Türkçeleştirmiştir.

1996’da kurulan Nafees Exchange ve Al Salam Center Exchange firmaları ile Dubai’de finans ve para piyasalarında faaliyet göstermeye başladı. Yirmili yaşlarından itibaren Türkiye’de yaşayan ve şarkı sözü yazarlığı da yapan işadamı arabesk / fantezi şarkılara söz yazarak İstanbul müzik piyasasına girdi. Azerbaycanlı sevgilisi Günel Zeynalova için kara sevda şarkıları yazarak tanındı.[5]

Türkiye’deki faaliyetlerine 2008 yılında kurduğu Royal Denizcilik A.Ş firması ile başladı. Ardından demir çelik ve inşaat sektöründe yatırımlar yaptı. 2010 yılında kardeşi Mohammed Zarrab (Can Sarraf) ile Royal Holding’i kurdu.[6]

Müziğe olan ilgisi sonucu tanıştığı Ebru Gündeş ile 2010 yılında evlendi.[7] Bu evlilikten Alara isimli kızı dünyaya geldi (2011). Eşine aldığı hediyeler nedeniyle sık sık magazin basınının gündemine geldi.[8][9]

Altın piyasasında faaliyet gösteren Royal Holding'in alt firması olan Durak Döviz bürosunun sahibi Zarrab, şoförü ve yardımcısı Turgut Happani'nin Atatürk Havalimanı’nda kaçakçılık suçlamasından gözaltına alınmasının[10][11] ardından Safir Altın Ticaret Limited adlı firmayı kurarak altın piyasasındaki faaliyetlerini yürüttü. Safir Altın Ticaret, 2012 yılında Türkiye’nin 12milyon dolarlık altın ihracatının yüzde 46’sını tek başına gerçekleştirdi.[12]

İçişleri Bakanlığının talimatı ile vatandaşlık dosyası hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla babası Hossein (Hüseyin), ağabeyi Mohammad Zarrab (Can Sarraf) ve şirket çalışanı İran uyruklu Arash Mıandoabchıan (Aras Serdar) ile birlikte "istisnai kişiler" sınıfından faydalanarak Mayıs-Kasım 2013 Türk vatandaşı oldu.[13] Uluslararası para ve altın takasçılığı ile ilgili haberler nedeniyle sık sık basının gündemine geldi.[14][15]

17 Aralık soruşturması

Ana madde: 17 Aralık soruşturması

Rıza Sarraf, 17 Aralık 2013 tarihinde üç bakan oğluyla birlikte rüşvet ve kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.[16] 21 Aralık tarihinde mahkeme Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan ile birlikte tutuklanmasına karar verdi.[17] 28 Şubat 2014'te alınan bir kararla kendisi ve aynı operasyonda gözaltına alınan bakan çocukları tahliye edildi.[18]

19 mart 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde banka sahtekarlığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delmek suçlaması ile tutuklandı.[19] Sarraf'ın 75 yıl hapsi isteniyor.

Rıza Sarraf'ın Hükümet Üyeleri ve Bürokratlarla Yasadışı İlişkisi

Rıza Sarraf, Cumhuriyet Savcısı Celal Kara'nın hazırladığı iddianameye göre suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet vermek, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık, fuhşa aracılık, gümrük kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, kara para aklamak ve altın kaçakçılığı yapmak için Türkiye’de geniş bir siyasi bağlantı ağı kurduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

İddianamede, Sarraf, bu bağlantıları kurarken Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler, AB Bakanı Egemen Bağış ve Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile sıkı ilişki içine girmiş, verdiği rüşvet karşılığında işler yaptırdığı polisin teknik takibiyle tespit edilmişti.

Sarraf’ın, Halkbank üzerinden İran’a altın satışı ve para transferi yaptığı, yüksek meblağlı işlemler sebebiyle hükümet tarafından desteklendiği belirtilen iddianamede, Sarraf’ın para transferlerinde Halkbank’ın alacağı komisyon, rüşvet karşılığı düşürüldüğü için kamu zarara uğratıldığı vurgulanmaktadır. Hükümetin yargıya müdahalesi sonrası değiştirilen savcı ve hakimler sonrasında üzeri kapatılan iddianamede Sarrafın  ilişkileri ayrıntılı olarak anlatılıyor.[20]

Sarraf’ın yaptığı altın satışı ve para transferi işlemlerinden Türkiye’nin bir kârı olmamasına rağmen, bu işlemler cari açık rakamlarında olumlu bir etki yaptığı için, Rıza Sarraf, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan  ve Ekonomi Bakanı tarafından teşvik edilmiştir. Dönemin Başbakan’ın konudan haberdar olduğu, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf ile yaptığı telefon görüşmelerine yansımıştır.

Rıza Sarraf bu işlemleri karşılığında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a 103 milyon TL, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e 20 Milyon TL, AB Bakanı Egemen Bağış’a da 3 Milyon TL, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’a ise 16 Milyon TL rüşvet vermiştir.

Rıza Sarraf üst düzey siyasilerle olan irtibatlarının verdiği güven içerisinde, rüşvet ve sahtecilik eylemleri ile ilgili telefon görüşmelerinde çok rahat davranarak her türlü usulsüzlüğü açık açık konuşmaktadır. Kamu görevlilerine gönderilen rüşvete dair telefon görüşmelerinde, paranın neyin karşılığında, miktarı, cinsi ve nasıl gönderildiği açıkça konuşulduğu tespit edilmiş, bu eylemlere dair çok sayıda fiziki takip görüntüsü elde edilmiştir.

RIZA SARRAF’IN BİLAL ERDOĞAN’IN BAŞKANI OLDUĞU TÜRGEV VAKFINA BAĞIŞ ADIYLA RÜŞVET VERMESİ

Rıza Sarraf’ın özel kuryesi Ahmet Murat ÖZİŞ 19 Temmuz 2013 günü, Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Serhat Albayrak’ın kurucusu olduğu Türgev Genel Müdürlüğüne (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) de 2 çantayla gitti.

Ahmet Murat ÖZİŞ TÜRGEV’e girerken 2 büyük çantayla içeri girdi. Saat:11:40 sıralarında TÜRGEV’den çıkarken ise Ahmet Murat ÖZİŞ’in elinde küçük bir çanta vardı.

Kurye ÖZİŞ sadece Rıza’nın paralarını taşıyan özel bir isimdi. bu teslimattan 8 gün önce de, 11 Temmuz 2013 günü de, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evine ayakkabı kutusuyla rüşvet paralarını götürmüştü. Bu görüntüler dakika dakika görüntülenmişti. ÖZİŞ’in TÜRGEV’e de para götürdü, miktarın ise 100 Milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

O dönem Başbakan olan Erdoğan, bu rüşvet sebebiyle Rıza Sararf’ı “hayırsever işadamı olarak biliyorum” diyerek nitelemişti.[21]

RIZA SARRAF ZAFER ÇAĞLAYAN İLİŞKİSİ

Rıza SARRAF’tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karşılığında Zafer ÇAĞLAYAN’ın yaptıkları:

  • Yurtdışından gelen paraların altın ihracatı olarak çıkarılması karşılığında banka komisyonlarını düşürme ve rakipleri engelleme, bu işlemlere yol verme
  • Sahte evraklarla yapılan hayali transit gıda/ilaç ticareti kapsamındaki işlemlere göz yumma ve yol verme
  • Gana’dan, sahte evraklarla ve kaçak yollarla yurda sokulmak istene 1,5 Ton altınla ilgili adli/idari yaptırımları engelleyerek, altının el konulmadan Dubai’ye çıkışını sağlama

Petrol ve gaz ödemeleri kapsamında yapılan işlemler

  • Rıza SARRAF’ın usulsüzlükleri ile ilgili basında çıkacak haberlerin engellenmesi
  • Ekonomi Bakanlığı özel kalemlerinin Rıza SARRAF’ın şahsi sekreterleri gibi kullanılması ve bu kapsamdaki işlemler (Vize alımı, kurum ve kuruluşlardan randevu alımı, Sarkuysan A.Ş.’nin genel kurul toplantısı için İl Ticaret Müdürlüğüne karşı kullanılan nüfuz vs.)

RIZA SARRAF MUAMMER GÜLER İLİŞKİSİ

Rıza SARRAF’tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karşılığında Muammer GÜLER’in yaptıkları:

  • Rıza SARRAF’ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu örgüt mensubu şüphelilere ve yakınlarına istisnai yoldan Türk vatandaşlığı verilmesi
  • Rıza SARRAF ile husumeti olan ve usulsüzlüklerini ihbar eden Emniyet Müdürü Orhan İNCE’nin İstanbul’dan tayininin çıkarılması (sürülmesi)
  • Sarkuysan A.Ş.’nin Genel Kurul Toplantısı için görevlendirilecek Bakanlık Temsilcisinin, Valilik kanalıyla, Rıza SARRAF’ın talebi doğrultusunda belirlenerek görevlendirilmesi, şirketin yönetiminin Rıza SARRAF tarafından kazanılması için girişimlerde bulunulması
  • Rıza SARRAF’ın araçlarının trafikte emniyet şeridini kullanma ve polis tarafından durdurulmama imtiyazının verilmesi
  • Rıza SARRAF için Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi
  • Rıza SARRAF’ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi
  • Rıza SARRAF’ın Çin’de hayali işlemlerinde kullandığı paravan firmaların bankalar nezdinde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Bakanlık adına Çin bankalarına Referans Mektubu yazılması

Adli çalışmaya karşı koyma ve Rıza SARRAF’la ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması

RIZA SARRAF EGEMEN BAĞIŞ İLİŞKİSİ

Rıza SARRAF’tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karşılığında Egemen BAĞIŞ’ın yaptıkları:

  • Rıza SARRAF’ın kuracağı otel ile ilgili aracılık
  • Rıza SARRAF’ın ağabeyi için alınacak istisnai vatandaşlık için kabinede destek
  • Rıza SARRAF’ın babası için İtalya vizesi ve İtalya’da ikametinin uzatılması için konsoloslukla irtibat
  • Rıza SARRAF’ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi

RIZA SARRAF - SÜLEYMAN ASLAN İLİŞKİSİ

Rıza SARRAF’tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karşılığında eski Halkbankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN’ın yaptıkları:

  • Rıza SARRAF’ın rakiplerinin Halk Bank nezdinde engellenmesi/Rıza SARRAF’ın kartel hale getirilmesi
  • Transit gıda/ilaç ticareti kapsamındaki işlemlerde kullanılan sahte evraklara göz yumma, bu stratejiyi bizzat Süleyman ASLAN’ın oluşturması
  • Hayali transit gıda ticareti işlemlerinde Halk Bank’ın aldığı yasal komisyonun düşürülmesi
  • Yurtdışından gelen paraların altın ihracatı olarak çıkarılması karşılığında banka komisyonlarını düşürme ve rakipleri engelleme
  • Otel yatırımı için Halk Bank’tan kredi çekimini rüşvet karşılığında sağlama
  • İşlemlerle ilgili sıkıntıları Süleyman ASLAN’ın personelinden gizli bir şekilde Rıza SARRAF’a aktararak içeriden bilgi vermesi
  • Petrol ve gaz ödemeleri kapsamında yapılan işlemler

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. ^ "MİT'ten Erdoğan'a Sarraf raporu". BirGün. 19 Mart 2014. Erişim tarihi: 19 Mart 2014. 
  2. ^ Cengiz Semercioğlu, Ebru Gündeş’in Kocası!, Hürriyet gazetesi, 19.12.2013
  3. ^ "U.S. arrests Turkish businessman for scheme to evade Iran sanctions". Reuters. Erişim tarihi: 22 Mart 2016. 
  4. ^ "Turkish National Arrested for Conspiring to Evade U.S. Sanctions Against Iran, Money Laundering and Bank Fraud". https://www.justice.gov/. ABD Adalet Bakanlığı web sitesi. 21 Mart 2016. Erişim tarihi: 22 Mart 201.  Tarih değerini gözden geçirin: |erişimtarihi= (yardım); |website= dış bağlantı (yardım)
  5. ^ Merve Yurtyapan, Azeri sevgilisinden Günel’e Özel Şarkı, Sabah gazetesi, 09.01.2009
  6. ^ Hakkımızda, Royal Holding A.S web sitesi, Erişim tarihi:22.04.2015
  7. ^ Ebru Gündeş evlendi, Mynethaber, 10.02.2010
  8. ^ Yenal Bilgici, Yetenekli Bay Reza, Hürriyet gazetesi 22.12.2013
  9. ^ Reza Zarrab’tan Gündeş’e 1 milyonluk hediye, Sözcü gazetesi, 18.12.2013
  10. ^ Sercan Kısmet, Gündeş’in Şoförü Kaçakçılıktan Gözaltında, Milliyet gazetesi, 15.04.2011
  11. ^ Uğur Soysal,Şoföründe 150milyon dolar!, Gazete Haber Türk, 15.04.2011
  12. ^ Hakkımızda, Safir Altın Ticaret web sitesi, Erişim tarihi:22.04.2015 (ölü)
  13. ^ Mustafa Gürlek, Aile boyu istisnai Vatandaşlık, Zaman gazetesi, 27.12.2013
  14. ^ Reza Zarrab’ın altınları hep gündemdeydi, Bugun gazetesi, 23.04.2014
  15. ^ 320 Kilo altın böyle uçtu, Akşam gazetesi, 07.01.2015
  16. ^ İstanbul'da yolsuzluk ve rüşvet operasyonu
  17. ^ 2 Bakan oğlu ile Reza Zarrab tutuklandı
  18. ^ "Barış Güler, Rıza Sarraf ve Kaan Çağlayan'a tahliye". CNNTürk. 28 Şubat 2014. 8 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2014. 
  19. ^ "Rıza Sarraf ABD'de tutuklandı!". İhlas Haber Ajansı sitesi, 22 MArt 2016. Erişim tarihi: 22 Mart 2016. 
  20. ^ http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/12/141216_17_aralik_kapandi
  21. ^ http://www.hurriyet.com.tr/zarrab-hayirsever-aslan-saf-ve-durust-25444886
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rıza_Sarraf&oldid=16831897" sayfasından alınmıştır